Od 17 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania
Oprogramowanie do zapobiegania oszustwom finansowym
Oprogramowanie do zapobiegania oszustwom finansowym pomaga chronić systemy finansowe przed oszustwami, fałszerstwem, sprzeniewierzeniem i innymi nadużyciami. Oprogramowanie do wykrywania oszustw finansowych pozwala również prześwietlać kredytobiorców pod kątem kradzieży tożsamości, historii kryminalnej i zaległości kredytowych. Oprogramowanie do zapobiegania oszustwom finansowym jest powiązane z oprogramowaniem do zarządzania ryzykiem finansowym, systemami bankowymi, oprogramowaniem do zarządzania inwestycjami i oprogramowaniem dla funduszy hedgingowych. Czytaj dalej Czytaj mniej
Capterra oferuje obiektywne, niezależne badania oraz recenzje zweryfikowanych użytkowników. Możemy otrzymać opłatę za polecenie w przypadku wizyty na stronie sprzedawcy za pośrednictwem naszych linków.
Dowiedz się więcej
Filtruj wyniki (22)
Dostępne kraje
Kraje, w których produkt jest dostępny. Uwaga! Wsparcie klienta może nie być dostępne w tym kraju.
Polska
Opcje cenowe
Wyniki: 22 w
Sortuj według
Połącz istniejące inwestycje w przeciwdziałanie oszustwom, aby wzmocnić swoją obronę i poprawić wydajność operacyjną.
Dowiedz się więcej na temat produktu: fcase
fcase to metoda łączenia zapobiegania wielu oszustwom, cyberbezpieczeństwa, transakcji i obsługi klienta w celu utworzenia scentralizowanego zarządzania przypadkami, przepływu pracy i centrum raportowania.
Jest to połączona centralna warstwa środków zapobiegania oszustwom, która usprawnia operacje związane z zapobieganiem oszustwom, wspiera automatyzację stosowania środków zapobiegawczych, zarządza podróżą klienta i poprawia skuteczność zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się więcej na temat produktu: fcase
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Web Shield usprawnia zgodność z KYB dla instytucji płatniczych, automatyzując analizę due diligence i monitorowanie sprzedawców.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Web Shield
Firma Web Shield oferuje rozwiązania w zakresie zgodności z KYB (Know Your Business), dostosowane do potrzeb instytucji płatniczych, takich jak banki przyjmujące płatności, dostawcy usług płatniczych i podmioty ułatwiające dokonywanie płatności. Rozwiązania firmy usprawniają procesy zgodności, oceny ryzyka i należytej staranności sprzedawców, umożliwiając dostawcom usług płatniczych dokładne zrozumienie działalności ich sprzedawców.
Oprogramowanie KYB firmy Web Shield upraszcza proces należytej staranności, zapewniając zestaw narzędzi do spełnienia złożonych zasad i zapewnienia zgodności z wymogami KYB i zasadami systemu kart, takimi jak BRAM lub VIRP. Oferowane rozwiązania umożliwiają dostawcom płatności zautomatyzowanie monitorowania sprzedawców i sprawdzania witryn internetowych, zapewniając ciągłą zgodność i zarządzanie ryzykiem dla rosnących portfeli sprzedawców.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Web Shield
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
aiReflex to rozwiązanie do wykrywania oszustw i zapobiegania im, które wykorzystuje silnik sztucznej inteligencji do analizy danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym.
Dowiedz się więcej na temat produktu: aiReflex
aiReflex firmy Fraud.com określa, które transakcje są legalne w czasie rzeczywistym, wykorzystując wielowarstwową obronę połączoną z logiczną sztuczną inteligencją, aby zwalczać oszustwa i zwiększać zaufanie klientów.
Warstwa wykrywania analizuje dane transakcyjne w czasie rzeczywistym, zapewniając niezrównaną dokładność oceny ryzyka. Wielowarstwowa obrona identyfikuje podejrzane transakcje, wykorzystując adaptacyjne algorytmy uczenia maszynowego, adaptacyjne reguły i silniki behawioralne nowej generacji, aby stworzyć hiper granularne profile dla każdej osoby.
Dowiedz się więcej na temat produktu: aiReflex
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Rozwiązanie do zarządzania zobowiązaniami B2B, które automatyzuje cały proces związany z płaceniem dostawcom i partnerom.
Tipalti zapewnia dobre rozwiązanie do automatyzacji płatności, automatyzując cały proces dokonywania płatności na rzecz globalnych dostawców i partnerów. Platforma holistyczna Tipalti zapewnia jeden system chmurowy, w tym zarządzanie dostawcami, zgodność podatkową, zaopatrzenie, zarządzanie fakturami, płatności globalne, raportowanie i uzgadnianie AP oraz integrację ERP. Klienci zazwyczaj eliminują 80% obciążenia AP, przyspieszając jednocześnie zamknięcie finansowe o 25% i wzmacniając mechanizmy kontroli finansowej.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Tipalti
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Wykrywanie oszustw dla instytucji finansowych i fintech. Wzbogacanie danych w czasie rzeczywistym, indywidualna ocena ryzyka i testy strukturalne uczenia maszynowego.
Wdrażanie większej liczby klientów z mniejszym tarciem przy jednoczesnym zachowaniu zgodności i konkurencyjności. Przeprowadź pełną analizę śladu cyfrowego, aby zablokować klientów korzystających ze skradzionych i fałszywych tożsamości. Zapobieganie przejęciom kont bez spowalniania drogi klienta.
Zintegruj rozwiązanie SEON do zarządzania oszustwami z Twoją platformą finansową i obniż wskaźnik oszustw do 0%.
Zarezerwuj 30-minutową demonstrację i skorzystaj z 30-dniowej wersji próbnej.
Dowiedz się więcej na temat produktu: SEON. Fraud Fighters
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Sprawdza transakcje kartą kredytową pod kątem oszustw internetowych, aby ograniczyć obciążenie zwrotne.
Usługa FraudLabs Pro sprawdza transakcje kartami kredytowymi pod kątem oszustw internetowych. Zwiększa zyski handlowców handlu elektronicznego, zmniejszając obciążenia zwrotne, poprawiając wydajność operacyjną i zwiększając przychody. Sprzedawcy mogą w prosty sposób zbadać wszystkie złożone zamówienia wysokiego ryzyka, korzystając z interfejsu administracyjnego sprzedawcy.
Dowiedz się więcej na temat produktu: FraudLabs Pro
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Riskified poprawia globalny handel elektroniczny dla największych marek na świecie. Zatwierdzona i gwarantowana większa liczba zweryfikowanych zamówień.
Riskified poprawia globalny handel elektroniczny dla największych marek na świecie. Niedokładne zapobieganie oszustwom w handlu elektronicznym kosztuje przedsiębiorstwa miliardy w obciążeniach zwrotnych, kosztach ogólnych i niepotrzebnie odrzuconych zamówieniach. Riskified wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby natychmiast rozpoznawać dobrych klientów i usuwać złych dzięki 100% gwarancji obciążenia zwrotnego. Sprzedawcy mogą bezpiecznie zatwierdzać więcej zamówień, rozszerzać działalność na skalę międzynarodową i eliminować koszty oszustw, jednocześnie zapewniając klientom bezproblemowe doświadczenia.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Riskified
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Alessa to rozwiązanie do wykrywania oszustw, które wykorzystuje dane firmowe i zaawansowane analizy do wykrywania anomalii wymagających dochodzenia.
Alessa to rozwiązanie do wykrywania i zapobiegania oszustwom, które zapewnia kontrolę w całym przedsiębiorstwie, analizuje dane z niemal każdego źródła i wykorzystuje zaawansowaną analitykę do wykrywania anomalii. Może być wykorzystywane do wykrywania podejrzanych transakcji dotyczących zamówień, listy płac, należności i zobowiązań, roszczeń ubezpieczeniowych i innych. Rozwiązanie obejmuje monitorowanie transakcji, ocenę ryzyka, analitykę opartą na regułach i sztucznej inteligencji, przepływy pracy i zarządzanie przypadkami.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Alessa
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Company Watch zapewnia rozwiązania do zarządzania ryzykiem finansowym w celu identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem finansowym.
Company Watch to rozwiązanie w zakresie ryzyka finansowego i platforma analizy biznesowej. Pakiet usług obejmuje referencje kredytowe, analizę kondycji finansowej, analitykę biznesową, monitorowanie ryzyka i niestandardowe rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb firm.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Company Watch
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
NameScan to rozwiązanie do zarządzania ryzykiem typu „Pay-As-You-Go”, które pomaga klientom spełnić ich obowiązki w zakresie zgodności z przepisami AML/CTF (zwalczanie finansowania terroryzmu) i KYC.
NameScan jest dostawcą rozwiązań do zarządzania ryzykiem Pay-As-You-Go, który oferuje szereg rozwiązań do kontroli AML (weryfikacja w ramach zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), KYB (poznaj swojego biznes) i KYC (poznaj swojego klienta). Ich pakiet rozwiązań, który obejmuje kontrole PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) i sankcji, kontrole Adverse Media i weryfikację tożsamości, ma na celu usprawnienie procesu zgodności z ryzykiem dla firm. Opłacalne rozwiązania NameScan zapewniają globalny zasięg i ułatwiają identyfikację zagrożeń dla firm w czasie rzeczywistym, usprawniając w ten sposób proces wdrażania klientów.
Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
IPQS zapewnia innowacyjne rozwiązania zapobiegające oszustwom, z danymi w czasie rzeczywistym, zaawansowanymi interfejsami API i konfigurowalnymi ustawieniami punktacji.
IPQS zapewnia niezrównane rozwiązania w zakresie zapobiegania oszustwom, generując najświeższe i najbogatsze dostępne dane. Zaawansowane interfejsy API i zestawy danych są wyspecjalizowane w zapobieganiu oszustwom w czasie rzeczywistym z niezrównaną dokładnością dzięki sieci honeypotów do wykrywania cyberzagrożeń. Obejmuje to skanowanie adresów IP, urządzeń, wiadomości e-mail, numerów telefonów i adresów URL na całym świecie. Pakiet narzędzi zapewnia konfigurowalne ustawienia punktacji i prostą ocenę oszustw w celu łatwego wykrywania. Dzięki IPQS firmy mogą proaktywnie zapobiegać oszustwom, zapewniając płynny UX.
Dowiedz się więcej na temat produktu: IPQS
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Rozwiązanie do zarządzania ryzykiem i raportowania, które pomaga firmom przeprowadzać kontrolę AML/CTF (finansowanie walki z terroryzmem) w oparciu o globalne standardy.
MemberCheck jest dostawcą rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem z ponad 13-letnim doświadczeniem w branży. Firma oferuje szereg rozwiązań z zakresu AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), KYC (poznaj swojego klienta) i KYB (poznaj swoją firmę), które pomagają w wypełnianiu obowiązków prawnych i zarządzaniu ryzykiem. Pakiet rozwiązań MemberCheck w zakresie zarządzania ryzykiem, obejmujący sprawdzanie PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i sankcji, sprawdzanie niekorzystnych mediów oraz weryfikację tożsamości, został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu przyjmowania klientów przez firmy.
Dowiedz się więcej na temat produktu: MemberCheck
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Ondato nie toleruje oszustw, a wszystkie rozwiązania na platformie posiadają certyfikat ISO.
System wykrywania oszustw platformy Ondato został przeszkolony w zakresie 13 500 różnych rodzajów dokumentów na całym świecie, a jego mechanizmy są nieustannie ulepszane. W celu zapobiegania fałszowaniu dokumentów Ondato wykorzystuje mechanizmy głębokiego uczenia się do analizy zniekształceń pikseli i wykrywania śladów kopiowania i wklejania treści, analizując szczegóły META nośników identyfikacyjnych. Ondato nie toleruje oszustw, a wszystkie rozwiązania na platformie posiadają certyfikat ISO.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Ondato
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Radware® (NASDAQ: RDWR), dostawca rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa i dostarczania aplikacji, przejął ShieldSquare w marcu 2019 roku.
Radware Bot Manager (dawniej ShieldSquare) to nieinwazyjne, oparte na API rozwiązanie Bot Management do wykrywania, eliminowania i zarządzania ruchem botów ze stron internetowych, aplikacji mobilnych i interfejsów API w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie wykorzystuje głęboką analizę zachowania opartą na intencjach, znakowanie urządzeń i technologie wykrywania specyficzne dla domeny w celu identyfikacji i eliminacji nieprawidłowego ruchu przy zerowej liczbie fałszywych alarmów. Chronimy przed zautomatyzowanymi atakami, takimi jak przejęcie konta, DDoS aplikacji, nadużycia API, oszustwa związane z kartami, content
Dowiedz się więcej na temat produktu: Radware Bot Manager
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
GPayments to dostawca rozwiązań zapobiegających oszustwom, zabezpieczających transakcje internetowe. Chroni klientów przed oszustwami/zwrotami opłat.
GPayments, lider rynku od ponad 20 lat, oferuje rozwiązania zapobiegające oszustwom oparte na światowych standardach. GPayments wprowadza zaufanie do procesu uwierzytelniania płatności poprzez identyfikację tożsamości płatnika. Wykorzystuje globalne standardy, takie jak EMVCo 3D Secure oraz programy uwierzytelniania kart oferowane przez Visa, MasterCard, AMEX, UPI, JCB i Discover. Rozwiązania GPayments są opracowywane z myślą o bankach, dostawcach usług płatniczych i akceptantach.
Dowiedz się więcej na temat produktu: GPayments
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Oparte na chmurze rozwiązanie do monitorowania transakcji, oceny ryzyka, weryfikacji i zarządzania przypadkami.
AMLYZE to rozwiązanie typu SaaS zapobiegające przestępstwom finansowym. Oferuje różne moduły monitorowania transakcji, zarówno w czasie rzeczywistym jak i retrospektywnego, oceny ryzyka klientów, zarządzania przypadkami i screeningu sankcji.
Firma AMLYZE zebrała najlepszych ekspertów technicznych, regulacyjnych, produktowych i nadzorczych, aby pomóc klientom rozwijać działalność, zapewniając jednocześnie skuteczne ograniczenie ich ryzyka.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.
Dowiedz się więcej na temat produktu: AMLYZE
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Rozwiązanie ThreatMark umożliwia bankom bezproblemowy dostęp do zaufanych usług bankowych dla upoważnionych użytkowników we wszystkich kanałach cyfrowych.
Firma ThreatMark wnosi zaufanie do cyfrowego świata, dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zapobiegania oszustwom.
Duże banki korzystają z technologii ThreatMark, opartej na SI, aby zbudować bezpieczne środowisko bankowe, precyzyjnie weryfikując upoważnionych użytkowników, bezproblemowo we wszystkich kanałach cyfrowych. A wszystko to przy jednoczesnym zabezpieczeniu najcenniejszych zasobów użytkowników i utrzymywaniu oszustów z dala od nich.
Dowiedz się więcej na temat produktu: ThreatMark
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Kompleksowy system zgodności, który obejmuje wszystkie potrzeby firm w kwestiach zgodności KYC/AML.
KYCAID to kompleksowy system zarządzania zgodnością, który pokrywa potrzeby wielu popularnych obszarów biznesowych podyktowanych przez regulatorów i międzynarodowe standardy zgodności. Oferuje usługę identyfikacji online z ewentualną pomocą osobistego kierownika ds. zgodności.
W ten sposób Kycaid zapewnia szybką i bezpieczną weryfikację bez zmniejszania liczby konwersji, co jednocześnie uwalnia Twój biznes od wielu ryzyk.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Kycaid
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Rozwiązania Solidgate w zakresie przetwarzania płatności online optymalizują ścieżki płatności, poprawiają konwersję, zwalczają oszustwa i obsługują obciążenia zwrotne.
Solidgate to platforma do przetwarzania płatności, która umożliwia bezproblemową monetyzację firm internetowych na całym świecie. Solidgate pomaga wejść na nowe rynki efektywnie – czasowo i kosztowo – dzięki ekosystemowi produktów fintech: od systemów akwizycji kart i APM (zarządzanie wydajnością aplikacji) do rozwiązań zapobiegających oszustwom i zarządzających obciążeniami zwrotnymi. Produkty tej firmy zapewnią Twoim klientom bezproblemowe zakupy, a Twojej firmie płynne i szybkie płatności online, spełniając przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa, stabilności i zgodności.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Solidgate
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
W pełni konfigurowalna platforma dochodzeniowa zaprojektowana dla zespołów ds. ryzyka, zapobiegania oszustwom i zgodności z przepisami.
Redstrings oferuje pierwszą dedykowaną platformę dochodzeniową zbudowaną dla specjalistów ds. ryzyka, zapobiegania oszustwom i zgodności z przepisami. Oferuje przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji z poziomu jednej, inteligentnej przestrzeni, która konsoliduje wszystkie dane wewnętrzne z narzędziami zewnętrznymi. Wszystko jest automatycznie dokumentowane, a wszystkie dane są oznaczane.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Redstrings Notebook
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
CapitalCompliance to wielojęzyczna platforma, która optymalizuje zgodność i procesy regulacyjne dla instytucji finansowych na całym świecie
CapitalCompliance to rozwiązanie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stworzone dla biznesu i wspierane przez zaawansowane technologie.
Będziesz w stanie zmniejszyć ryzyko finansowe i operacyjne związane z klientami (pozyskiwanie klientów i poznaj swojego klienta).
Zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami, innowacyjne rozwiązanie firmy jest gotowe do pracy w chmurze i korzysta z najnowszych zaawansowanych technologii, takich jak inteligentne przetwarzanie.
Dowiedz się więcej na temat produktu: CapitalCompliance
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
Powiadomienia przedsporne dla firm, które chcą obniżyć wskaźnik sporów.
Chargeblast pomaga firmom zapobiegać obciążeniom zwrotnym dzięki ostrzeżeniom przed sporem. Otrzymując ostrzeżenie przed sporem, decydenci mogą podjąć działania w sprawie transakcji i utrzymać wskaźnik sporów na poziomie bliskim 0%.
Dowiedz się więcej na temat produktu: Chargeblast
...
Czytaj dalej
Funkcje
- Niestandardowe zasady dotyczące oszustw
- Wykrywanie oszustw czekowych
- Dla banków
- Monitorowanie nadużyć wewnętrznych
- Dla branży ubezpieczeniowej
