Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Rozwiązania AML

Rozwiązania AML (Anti-Money Laundering) przeciwdziałają praniu pieniędzy i pomagają instytucjom finansowym przestrzegać ustawy o bezpieczeństwie bankowym i innych przepisów finansowych. Rozwiązania AML zapobiegają przestępstwom finansowym na skalę lokalną i globalną.

Wyniki: 18 w

ZignSec zapewnia bezpieczne, konfigurowalne rozwiązania AML i KYC do skutecznego wdrażania klientów, monitorowania i zapewniania zgodności z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: ZignSec
ZignSec zapewnia szereg bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań w zakresie AML, procesów KYC oraz wdrażania i monitorowania klientów. Usługi te mają na celu tworzenie wartości w zaaranżowany sposób, dostosowany do konkretnych potrzeb. Proces weryfikacji można dostosować do wymagań dotyczących wdrażania, korzystając z łatwego do zintegrowania interfejsu użytkownika, który pozwala określić niezbędne kontrole zaplecza. Dowiedz się więcej na temat produktu: ZignSec

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Rozwiązanie do zarządzania zobowiązaniami B2B, które automatyzuje cały proces związany z płaceniem dostawcom i partnerom.
Tipalti zapewnia dobre rozwiązanie do automatyzacji płatności, automatyzując cały proces dokonywania płatności na rzecz globalnych dostawców i partnerów. Platforma holistyczna Tipalti zapewnia jeden system chmurowy, w tym zarządzanie dostawcami, zgodność podatkową, zaopatrzenie, zarządzanie fakturami, płatności globalne, raportowanie i uzgadnianie AP oraz integrację ERP. Klienci zazwyczaj eliminują 80% obciążenia AP, przyspieszając jednocześnie zamknięcie finansowe o 25% i wzmacniając mechanizmy kontroli finansowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tipalti

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Wdrażanie narzędzia do zapobiegania oszustwom w celu ulepszenia rozwiązań AML, ograniczenia oszustw związanych z transakcjami, wyeliminowania niewypłacalności klientów. Uzyskaj bezpłatną wersję próbną.
Przed wysłaniem danych do droższych kontroli KYC należy sprawdzić, czy nie są one prawidłowo zarejestrowane. Zapewnij zgodność z przepisami AML (dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) i unikaj kar finansowych, odkrywając podejrzane konta, transakcje i ruchy pieniędzy – bez niepotrzebnego tarcia w podróży użytkowników. Wdrażaj system zapobiegania oszustwom, aby rozszerzać rozwiązania w zakresie AML, ograniczać oszustwa transakcyjne, eliminować niewywiązywanie się z zobowiązań klientów i bezpiecznie rozwijać swoją działalność, mając na uwadze pełne poczucie bezpieczeństwa. Zarezerwuj 30-minutową demonstrację i skorzystaj z 30-dniowej wersji próbnej. Dowiedz się więcej na temat produktu: SEON. Fraud Fighters

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami AML i zapobiegające oszustwom, obejmujące badanie due diligence, screening transakcji, raportowanie, analizę i wiele innych.
Alessa, zaprojektowana dla instytucji finansowych, MSB (firmy świadczące usługi pieniężne), fintechów i kasyn, to rozwiązanie w zakresie kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oferuje analizę due diligence klientów, screening sankcji i wykazów podmiotów obserwowanych, screening transakcji i oparte na przepisach raportowanie dla różnych jurysdykcji. Narzędzie potrafi szybko zintegrować się z dotychczasowymi podstawowymi systemami i skalować się wraz z rozwojem organizacji i jej potrzeb. Zaawansowana analityka oparta na technologiach SI, przepływach pracy i zarządzaniu przypadkami tworzy rozwiązanie, które promuje kulturę zgodności. Dowiedz się więcej na temat produktu: Alessa

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
NameScan to rozwiązanie do zarządzania ryzykiem typu „Pay-As-You-Go”, które pomaga klientom spełnić ich obowiązki w zakresie zgodności z przepisami AML/CTF (zwalczanie finansowania terroryzmu) i KYC.
NameScan jest dostawcą rozwiązań do zarządzania ryzykiem Pay-As-You-Go, który oferuje szereg rozwiązań do kontroli AML (weryfikacja w ramach zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), KYB (poznaj swojego biznes) i KYC (poznaj swojego klienta). Ich pakiet rozwiązań, który obejmuje kontrole PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) i sankcji, kontrole Adverse Media i weryfikację tożsamości, ma na celu usprawnienie procesu zgodności z ryzykiem dla firm. Opłacalne rozwiązania NameScan zapewniają globalny zasięg i ułatwiają identyfikację zagrożeń dla firm w czasie rzeczywistym, usprawniając w ten sposób proces wdrażania klientów. Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Platforma zarządzania cyklem życia produktu w czasie rzeczywistym, oparta na analizie ryzyka, z pełną odpowiedzialnością za automatyzację polityki, zwiększającą efektywność i zmniejszającą ryzyko.
System jest w pełni skoncentrowany na zautomatyzowaniu procesów back-office KYC (poznaj swojego klienta) i due diligence. Począwszy od tego, że pozwala klientowi bezpośrednio wypełniać i przesyłać wszystkie niezbędne dokumenty związane z całym procesem onboardingu. KYCP automatyzuje także obliczanie ryzyka na podstawie wcześniej zdefiniowanych dynamicznych parametrów, co pozwala na natychmiastowe zautomatyzowanie sposobu, w jaki wniosek powinien zostać rozpatrzony. KYC Portal jest nagradzaną, w pełni dynamiczną, opartą na analizie ryzyka platformą do zarządzania cyklem życia klienta. Dowiedz się więcej na temat produktu: KYC Portal

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Rozwiązanie do zarządzania ryzykiem i raportowania, które pomaga firmom przeprowadzać kontrolę AML/CTF (finansowanie walki z terroryzmem) w oparciu o globalne standardy.
MemberCheck jest dostawcą rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem z ponad 13-letnim doświadczeniem w branży. Firma oferuje szereg rozwiązań z zakresu AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), KYC (poznaj swojego klienta) i KYB (poznaj swoją firmę), które pomagają w wypełnianiu obowiązków prawnych i zarządzaniu ryzykiem. Pakiet rozwiązań MemberCheck w zakresie zarządzania ryzykiem, obejmujący sprawdzanie PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i sankcji, sprawdzanie niekorzystnych mediów oraz weryfikację tożsamości, został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu przyjmowania klientów przez firmy. Dowiedz się więcej na temat produktu: MemberCheck

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Ondato zapewnia firmom rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom.
Ondato oferuje szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, starannie dostosowanych do każdej potrzeby. Przeprowadzanie kontroli danych pod kątem międzynarodowych list sankcji, osób o pobudkach politycznych, różnych rejestrów i mediów – Ondato zapewnia w pełni zautomatyzowany i łatwy sposób na uzyskanie ochrony przed praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i oszustwami w przestrzeni internetowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Ondato

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Globalna platforma weryfikacji tożsamości Token of Trusts pomaga handlowcom zwalczać oszustwa i zwiększać zaufanie do transakcji internetowych.
Globalna platforma zaufania Token of Trusts zapewnia handlowcom sprawdzanie PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i list sankcji, sprawdzanie dokumentów, weryfikację twarzy, weryfikację telefonu, sprawdzanie dokumentów tożsamości oraz weryfikację sieci społecznościowych online. Dowiedz się więcej na temat produktu: Token of Trust

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Company Watch zapewnia rozwiązania do zarządzania ryzykiem finansowym w celu identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem finansowym.
Company Watch to rozwiązanie w zakresie ryzyka finansowego i platforma analizy biznesowej. Pakiet usług obejmuje referencje kredytowe, analizę kondycji finansowej, analitykę biznesową, monitorowanie ryzyka i niestandardowe rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb firm. Dowiedz się więcej na temat produktu: Company Watch

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Skanowanie i monitorowanie klienta poprzez stosowanie wielu funkcji: sankcji, PEP (osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne) i list obserwowanych za pomocą usług iDenfy w zakresie kontroli, screeningu i monitorowania ALM (zarządzanie cyklem życia aplikacji).
Skanowanie i monitorowanie klienta poprzez stosowanie wielu funkcji: sankcji, PEP (osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne) i list obserwowanych za pomocą usług iDenfy w zakresie kontroli, screeningu i monitorowania ALM (zarządzanie cyklem życia aplikacji). Dowiedz się więcej na temat produktu: iDenfy

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Oprogramowanie KYC, które pomaga firmom w weryfikowaniu tożsamości i usprawnianiu procesów wdrażania klientów. Globalny zasięg. Łatwa integracja. Dokładne wyniki.
Oprogramowanie zgodności KYC (poznaj swojego klienta), które pomaga firmom w weryfikowaniu tożsamości i usprawnianiu procesów wdrażania klientów. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje weryfikację dokumentów tożsamości (ponad 7000 dokumentów, ponad 223 krajów), dopasowanie twarzy, testy biometryczne, weryfikację list AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy). GetID oferuje szereg opcji integracji: Pakiety SDK dla urządzeń mobilnych i sieciowych, strona weryfikacji w chmurze, integracja interfejsu API. Pulpit nawigacyjny GetID umożliwia zarządzanie procesami i współpracę z członkami zespołu. Dowiedz się więcej na temat produktu: GetID

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Kompleksowy zestaw konfigurowalnych rozwiązań w zakresie zgodności do zarządzania KYC i AML osób fizycznych i podmiotów prawnych.
iComplyKYC to kompleksowe oprogramowanie AML stworzone dla dostawców usług finansowych i osób, które w nich pracują, tak jak Ty. Oprogramowanie ułatwia zbieranie, utrzymywanie i analizowanie danych KYC, usprawnianie zarządzania ryzykiem, wdrażanie klientów, automatyzację procesów roboczych i utrzymywanie solidnego, globalnego programu zgodności. Zostało ono zaprojektowane, aby umożliwić Ci skupienie się na tym, co najważniejsze: na ludziach. Dowiedz się więcej na temat produktu: iComplyKYC

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
DCS sprawdza i analizuje klientów oraz transakcje finansowe w czasie rzeczywistym, dostarczając ostrzeżenia i blokując podejrzane działania.
Rozwiązanie AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) DCS to system online w pełni zintegrowany z dowolnym systemem bankowym, służący do oceny przyjęcia klienta, monitorowania transakcji, analizy zachowań ryzykownych, zarządzania przypadkami, zgodności z przepisami i raportowania SAR, a wszystko to wspierane przez sztuczną inteligencję i zaawansowane modele matematyczne. DCS jest prawdziwą platformą roboczą dla MLRO (urzędnik ds. sprawozdawczości w zakresie prania pieniędzy). Dowiedz się więcej na temat produktu: DCS AML

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Oparte na chmurze rozwiązanie do monitorowania transakcji, oceny ryzyka, weryfikacji i zarządzania przypadkami.
AMLYZE to rozwiązanie typu SaaS zapobiegające przestępstwom finansowym. Oferuje różne moduły monitorowania transakcji, zarówno w czasie rzeczywistym jak i retrospektywnego, oceny ryzyka klientów, zarządzania przypadkami i screeningu sankcji. Firma AMLYZE zebrała najlepszych ekspertów technicznych, regulacyjnych, produktowych i nadzorczych, aby pomóc klientom rozwijać działalność, zapewniając jednocześnie skuteczne ograniczenie ich ryzyka. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: AMLYZE

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Clear View KYC oferuje API pozwalające na monitorowanie sankcji, przepisów AML (w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy) i CTF (w sprawie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu).
Połącz systemy korporacyjne z chmurą zapewniającą zgodność z przepisami AML (w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Weryfikacja podmiotów i osób pod kątem ponad 10 międzynarodowych list sankcyjnych, w tym (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Szwajcaria SECO), oraz weryfikacja PEP. Backendowy serwer w chmurze obsługuje ponad 400 instytucji finansowych w ponad 40 krajach. Podłączenie starszych systemów jest proste poprzez wywołanie internetowe SOAP/XML lub JSON/REST. Dowiedz się więcej na temat produktu: Clear View KYC

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Kompleksowy system zgodności, który obejmuje wszystkie potrzeby firm w kwestiach zgodności KYC/AML.
KYCAID to kompleksowy system zarządzania zgodnością, który pokrywa potrzeby wielu popularnych obszarów biznesowych podyktowanych przez regulatorów i międzynarodowe standardy zgodności. Oferuje usługę identyfikacji online z ewentualną pomocą osobistego kierownika ds. zgodności. W ten sposób Kycaid zapewnia szybką i bezpieczną weryfikację bez zmniejszania liczby konwersji, co jednocześnie uwalnia Twój biznes od wielu ryzyk. Dowiedz się więcej na temat produktu: Kycaid

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
W pełni konfigurowalna platforma dochodzeniowa zaprojektowana dla zespołów ds. ryzyka, zapobiegania oszustwom i zgodności z przepisami.
Redstrings oferuje pierwszą dedykowaną platformę dochodzeniową zbudowaną dla specjalistów ds. ryzyka, zapobiegania oszustwom i zgodności z przepisami. Oferuje przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji z poziomu jednej, inteligentnej przestrzeni, która konsoliduje wszystkie dane wewnętrzne z narzędziami zewnętrznymi. Wszystko jest automatycznie dokumentowane, a wszystkie dane są oznaczane. Dowiedz się więcej na temat produktu: Redstrings Notebook

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem