---
description: Porównaj najlepsze Rozwiązania AML od różnych dostawców na Capterra Polska. Dzięki bezpłatnej porównywarce szybko wybierzesz odpowiednie oprogramowanie!
image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/capterra/og_logo-e5a8c001ed0bd1bb922639230fcea71a.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress
title: Rozwiązania AML | Capterra Polska
---

Breadcrumb: [Strona główna](/) > [Rozwiązania AML](https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software)

# Rozwiązania AML

Canonical: https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software

> Rozwiązania AML (Anti-Money Laundering) przeciwdziałają praniu pieniędzy i pomagają instytucjom finansowym przestrzegać ustawy o bezpieczeństwie bankowym i innych przepisów finansowych. Rozwiązania AML zapobiegają przestępstwom finansowym na skalę lokalną i globalną.

-----

## Produkty

1. [Ondato](https://www.capterra.pl/software/201476/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — Ondato zapewnia firmom rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom.
2. [Token of Trust](https://www.capterra.pl/software/182340/token-of-trust) — 4.5/5 (11 reviews) — Globalna platforma weryfikacji tożsamości Token of Trusts pomaga handlowcom zwalczać oszustwa i zwiększać zaufanie do transakcji internetowych.
3. [SEON. Fraud Fighters](https://www.capterra.pl/software/187389/seon-sense) — 4.9/5 (56 reviews) — Wdrażanie narzędzia do zapobiegania oszustwom w celu ulepszenia rozwiązań AML, ograniczenia oszustw związanych z transakcjami, wyeliminowania niewypłacalności klientów. Uzyskaj bezpłatną wersję próbną.
4. [Alessa](https://www.capterra.pl/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami AML i zapobiegające oszustwom, obejmujące badanie due diligence, screening transakcji, raportowanie, analizę i wiele innych.
5. [Company Watch](https://www.capterra.pl/software/1059554/company-watch) — 4.8/5 (24 reviews) — Company Watch zapewnia rozwiązania do zarządzania ryzykiem finansowym w celu identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem finansowym.
6. [NameScan](https://www.capterra.pl/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — NameScan to rozwiązanie do zarządzania ryzykiem typu „Pay-As-You-Go”, które pomaga klientom spełnić ich obowiązki w zakresie zgodności z przepisami AML/CTF (zwalczanie finansowania terroryzmu) i KYC.
7. [KYC Portal](https://www.capterra.pl/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — Platforma zarządzania cyklem życia produktu w czasie rzeczywistym, oparta na analizie ryzyka, z pełną odpowiedzialnością za automatyzację polityki, zwiększającą efektywność i zmniejszającą ryzyko.
8. [MemberCheck](https://www.capterra.pl/software/154148/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews) — Rozwiązanie do zarządzania ryzykiem i raportowania, które pomaga firmom przeprowadzać kontrolę AML/CTF (finansowanie walki z terroryzmem) w oparciu o globalne standardy.
9. [iDenfy](https://www.capterra.pl/software/1013417/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — Skanowanie i monitorowanie klienta poprzez stosowanie wielu funkcji: sankcji, PEP (osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne) i list obserwowanych za pomocą usług iDenfy w zakresie kontroli, screeningu i monitorowania ALM (zarządzanie cyklem życia aplikacji).
10. [GetID](https://www.capterra.pl/software/215194/getid) — 4.8/5 (6 reviews) — Oprogramowanie KYC, które pomaga firmom w weryfikowaniu tożsamości i usprawnianiu procesów wdrażania klientów. Globalny zasięg. Łatwa integracja. Dokładne wyniki.
11. [iComplyKYC](https://www.capterra.pl/software/200220/icomplykyc) — 5.0/5 (4 reviews) — Kompleksowy zestaw konfigurowalnych rozwiązań w zakresie zgodności do zarządzania KYC i AML osób fizycznych i podmiotów prawnych.
12. [DCS AML](https://www.capterra.pl/software/179269/dcs-aml-framework) — 4.0/5 (3 reviews) — DCS sprawdza i analizuje klientów oraz transakcje finansowe w czasie rzeczywistym, dostarczając ostrzeżenia i blokując podejrzane działania.
13. [AU10TIX](https://www.capterra.pl/software/213867/au10tix) — 5.0/5 (3 reviews) — Wyprzedzanie przestępstw finansowych dzięki kontrolom AML Listy Premium Alpha Zaawansowane podejmowanie decyzji Przyjazny dla użytkownika pulpit
14. [AMLYZE](https://www.capterra.pl/software/1042126/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — Oparte na chmurze rozwiązanie do monitorowania transakcji, oceny ryzyka, weryfikacji i zarządzania przypadkami.
15. [Trustfull](https://www.capterra.pl/software/1057555/trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Platforma analizy tożsamości do analizy sygnałów cyfrowych i monitorowania transakcji w celu zapobiegania oszustwom, budowania zaufania i napędzania rozwoju.
16. [ZignSec](https://www.capterra.pl/software/1061429/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — ZignSec zapewnia bezpieczne, konfigurowalne rozwiązania AML i KYC do skutecznego wdrażania klientów, monitorowania i zapewniania zgodności z przepisami.
17. [Clear View KYC](https://www.capterra.pl/software/169100/clear-view-kyc) (0 reviews) — Clear View KYC oferuje API pozwalające na monitorowanie sankcji, przepisów AML (w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy) i CTF (w sprawie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu).
18. [ThreatMark](https://www.capterra.pl/software/211856/threatmark) (0 reviews) — Rozwiązanie ThreatMark umożliwia bankom bezproblemowy dostęp do zaufanych usług bankowych dla upoważnionych użytkowników we wszystkich kanałach cyfrowych.
19. [Kycaid](https://www.capterra.pl/software/1031031/kycaid) (0 reviews) — Kompleksowy system zgodności, który obejmuje wszystkie potrzeby firm w kwestiach zgodności KYC/AML.
20. [Web Shield](https://www.capterra.pl/software/1065646/web-shield) (0 reviews) — Web Shield usprawnia zgodność z KYB dla instytucji płatniczych, automatyzując analizę due diligence i monitorowanie sprzedawców.

## Powiązane kategorie

- [KYC](https://www.capterra.pl/directory/34075/kyc/software)
- [Narzędzia do zarządzania ryzykiem](https://www.capterra.pl/directory/30665/risk-management/software)
- [Aplikacje uwierzytelniające](https://www.capterra.pl/directory/31218/authentication/software)
- [Oprogramowanie do zapobiegania oszustwom finansowym](https://www.capterra.pl/directory/10058/financial-fraud-detection/software)
- [Narzędzia do zarządzania ryzykiem](https://www.capterra.pl/directory/20009/financial-risk-management/software)

## Links

- [View on Capterra](https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software)
- [All Categories](https://www.capterra.pl/directory)

## This page is available in the following languages

| Locale | URL |
| da | <https://www.capterra.dk/directory/31084/aml/software> |
| de | <https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software> |
| de-AT | <https://www.capterra.at/directory/31084/aml/software> |
| de-CH | <https://www.capterra.ch/directory/31084/aml/software> |
| en | <https://www.capterra.com/aml-software/> |
| en-AE | <https://www.capterra.ae/directory/31084/aml/software> |
| en-AU | <https://www.capterra.com.au/directory/31084/aml/software> |
| en-CA | <https://www.capterra.ca/directory/31084/aml/software> |
| en-GB | <https://www.capterra.co.uk/directory/31084/aml/software> |
| en-IE | <https://www.capterra.ie/directory/31084/aml/software> |
| en-IL | <https://www.capterra.co.il/directory/31084/aml/software> |
| en-IN | <https://www.capterra.in/directory/31084/aml/software> |
| en-NZ | <https://www.capterra.co.nz/directory/31084/aml/software> |
| en-SG | <https://www.capterra.com.sg/directory/31084/aml/software> |
| en-ZA | <https://www.capterra.co.za/directory/31084/aml/software> |
| es | <https://www.capterra.es/directory/31084/aml/software> |
| es-AR | <https://www.capterra.com.ar/directory/31084/aml/software> |
| es-CL | <https://www.capterra.cl/directory/31084/aml/software> |
| es-CO | <https://www.capterra.co/directory/31084/aml/software> |
| es-CR | <https://www.capterra.co.cr/directory/31084/aml/software> |
| es-DO | <https://www.capterra.do/directory/31084/aml/software> |
| es-EC | <https://www.capterra.ec/directory/31084/aml/software> |
| es-MX | <https://www.capterra.mx/directory/31084/aml/software> |
| es-PA | <https://www.capterra.com.pa/directory/31084/aml/software> |
| es-PE | <https://www.capterra.pe/directory/31084/aml/software> |
| fi | <https://www.capterra.fi/directory/31084/aml/software> |
| fr | <https://www.capterra.fr/directory/31084/aml/software> |
| fr-BE | <https://fr.capterra.be/directory/31084/aml/software> |
| fr-CA | <https://fr.capterra.ca/directory/31084/aml/software> |
| fr-LU | <https://www.capterra.lu/directory/31084/aml/software> |
| it | <https://www.capterra.it/directory/31084/aml/software> |
| ja | <https://www.capterra.jp/directory/31084/aml/software> |
| ko | <https://www.capterra.co.kr/directory/31084/aml/software> |
| nb | <https://www.capterra.no/directory/31084/aml/software> |
| nl | <https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software> |
| nl-BE | <https://www.capterra.be/directory/31084/aml/software> |
| pl | <https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software> |
| pt | <https://www.capterra.com.br/directory/31084/aml/software> |
| pt-PT | <https://www.capterra.pt/directory/31084/aml/software> |
| sv | <https://www.capterra.se/directory/31084/aml/software> |
| tr | <https://www.capterra.web.tr/directory/31084/aml/software> |

-----

## Structured Data

<script type="application/ld+json">
  {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"name":null,"address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":null,"addressRegion":null,"postalCode":null,"streetAddress":null},"description":"Capterra Polska pomaga milionom osób znaleźć najlepsze oprogramowanie dla firm. Odkrywaj programy dla biznesu, przeczytaj recenzje i wybierz to, czego potrzebujesz.","email":"info@capterra.pl","url":"https://www.capterra.pl/","logo":"https://dm-localsites-assets-prod.imgix.net/images/capterra/logo-a9b3b18653bd44e574e5108c22ab4d3c.svg","@id":"https://www.capterra.pl/#organization","@type":"Organization","parentOrganization":"G2.com, Inc.","sameAs":["https://twitter.com/capterra","https://www.facebook.com/Capterra/","https://www.linkedin.com/company/capterra","https://www.instagram.com/capterra/","https://www.youtube.com/user/CapterraTV"]},{"name":null,"url":"https://www.capterra.pl/","@id":"https://www.capterra.pl/#website","@type":"WebSite","publisher":{"@id":"https://www.capterra.pl/#organization"},"potentialAction":{"query":"required","target":"https://www.capterra.pl/search/?q={search_term_string}","@type":"SearchAction","query-input":"required name=search_term_string"}},{"name":"Rozwiązania AML","description":"Porównaj najlepsze Rozwiązania AML od różnych dostawców na Capterra Polska. Dzięki bezpłatnej porównywarce szybko wybierzesz odpowiednie oprogramowanie!","url":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software","about":{"@id":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software#itemlist"},"breadcrumb":{"@id":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software#breadcrumblist"},"@id":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software#webpage","@type":["WebPage","CollectionPage"],"mainEntity":{"@id":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software#itemlist"},"isPartOf":{"@id":"https://www.capterra.pl/#website"},"publisher":{"@id":"https://www.capterra.pl/#organization"},"inLanguage":"pl"},{"@id":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software#breadcrumblist","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"name":"Strona główna","position":1,"item":"/","@type":"ListItem"},{"name":"Rozwiązania AML","position":2,"item":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software","@type":"ListItem"}]}]}
</script><script type="application/ld+json">
  {"name":"Rozwiązania AML | Capterra Polska","@context":"https://schema.org","@id":"https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software#itemlist","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Ondato","position":1,"description":"Ondato oferuje szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, starannie dostosowanych do każdej potrzeby. Przeprowadzanie kontroli danych pod kątem międzynarodowych list sankcji, osób o pobudkach politycznych, różnych rejestrów i mediów – Ondato zapewnia w pełni zautomatyzowany i łatwy sposób na uzyskanie ochrony przed praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i oszustwami w przestrzeni internetowej.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d735a672-735b-489b-a95e-6c38288b989f.png","url":"https://www.capterra.pl/software/201476/ondato","@type":"ListItem"},{"name":"Token of Trust","position":2,"description":"Globalna platforma zaufania Token of Trusts zapewnia handlowcom sprawdzanie PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i list sankcji, sprawdzanie dokumentów, weryfikację twarzy, weryfikację telefonu, sprawdzanie dokumentów tożsamości oraz weryfikację sieci społecznościowych online.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/cc9c2506-8821-44c1-8057-1b1ddf084adb.png","url":"https://www.capterra.pl/software/182340/token-of-trust","@type":"ListItem"},{"name":"SEON. Fraud Fighters","position":3,"description":"Przed wysłaniem danych do droższych kontroli KYC należy sprawdzić, czy nie są one prawidłowo zarejestrowane. Zapewnij zgodność z przepisami AML (dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) i unikaj kar finansowych, odkrywając podejrzane konta, transakcje i ruchy pieniędzy – bez niepotrzebnego tarcia w podróży użytkowników.\nWdrażaj system zapobiegania oszustwom, aby rozszerzać rozwiązania w zakresie AML, ograniczać oszustwa transakcyjne, eliminować niewywiązywanie się z zobowiązań klientów i bezpiecznie rozwijać swoją działalność, mając na uwadze pełne poczucie bezpieczeństwa.\nZarezerwuj 30-minutową demonstrację i skorzystaj z 30-dniowej wersji próbnej.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/500cd56a-0e5e-4a8e-852e-a0be9ea268a3.png","url":"https://www.capterra.pl/software/187389/seon-sense","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":4,"description":"Alessa, zaprojektowana dla instytucji finansowych, MSB (firmy świadczące usługi pieniężne), fintechów i kasyn, to rozwiązanie w zakresie kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oferuje analizę due diligence klientów, screening sankcji i wykazów podmiotów obserwowanych, screening transakcji i oparte na przepisach raportowanie dla różnych jurysdykcji. Narzędzie potrafi szybko zintegrować się z dotychczasowymi podstawowymi systemami i skalować się wraz z rozwojem organizacji i jej potrzeb. Zaawansowana analityka oparta na technologiach SI, przepływach pracy i zarządzaniu przypadkami tworzy rozwiązanie, które promuje kulturę zgodności.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.pl/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"Company Watch","position":5,"description":"Company Watch to rozwiązanie w zakresie ryzyka finansowego i platforma analizy biznesowej. Pakiet usług obejmuje referencje kredytowe, analizę kondycji finansowej, analitykę biznesową, monitorowanie ryzyka i niestandardowe rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb firm.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8346a709-2a83-4851-9b65-8ef3e776ffeb.png","url":"https://www.capterra.pl/software/1059554/company-watch","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":6,"description":"NameScan jest dostawcą rozwiązań do zarządzania ryzykiem Pay-As-You-Go, który oferuje szereg rozwiązań do kontroli AML (weryfikacja w ramach zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), KYB (poznaj swojego biznes) i KYC (poznaj swojego klienta). Ich pakiet rozwiązań, który obejmuje kontrole PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) i sankcji, kontrole Adverse Media i weryfikację tożsamości, ma na celu usprawnienie procesu zgodności z ryzykiem dla firm. Opłacalne rozwiązania NameScan zapewniają globalny zasięg i ułatwiają identyfikację zagrożeń dla firm w czasie rzeczywistym, usprawniając w ten sposób proces wdrażania klientów.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.pl/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":7,"description":"System jest w pełni skoncentrowany na zautomatyzowaniu procesów back-office KYC (poznaj swojego klienta) i due diligence. Począwszy od tego, że pozwala klientowi bezpośrednio wypełniać i przesyłać wszystkie niezbędne dokumenty związane z całym procesem onboardingu. KYCP automatyzuje także obliczanie ryzyka na podstawie wcześniej zdefiniowanych dynamicznych parametrów, co pozwala na natychmiastowe zautomatyzowanie sposobu, w jaki wniosek powinien zostać rozpatrzony. KYC Portal jest nagradzaną, w pełni dynamiczną, opartą na analizie ryzyka platformą do zarządzania cyklem życia klienta.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.pl/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":8,"description":"MemberCheck jest dostawcą rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem z ponad 13-letnim doświadczeniem w branży. Firma oferuje szereg rozwiązań z zakresu AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), KYC (poznaj swojego klienta) i KYB (poznaj swoją firmę), które pomagają w wypełnianiu obowiązków prawnych i zarządzaniu ryzykiem. Pakiet rozwiązań MemberCheck w zakresie zarządzania ryzykiem, obejmujący sprawdzanie PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i sankcji, sprawdzanie niekorzystnych mediów oraz weryfikację tożsamości, został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu przyjmowania klientów przez firmy.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.capterra.pl/software/154148/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":9,"description":"Skanowanie i monitorowanie klienta poprzez stosowanie wielu funkcji: sankcji, PEP (osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne) i list obserwowanych za pomocą usług iDenfy w zakresie kontroli, screeningu i monitorowania ALM (zarządzanie cyklem życia aplikacji).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.capterra.pl/software/1013417/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"GetID","position":10,"description":"Oprogramowanie zgodności KYC (poznaj swojego klienta), które pomaga firmom w weryfikowaniu tożsamości i usprawnianiu procesów wdrażania klientów. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje weryfikację dokumentów tożsamości (ponad 7000 dokumentów, ponad 223 krajów), dopasowanie twarzy, testy biometryczne, weryfikację list AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy). GetID oferuje szereg opcji integracji: Pakiety SDK dla urządzeń mobilnych i sieciowych, strona weryfikacji w chmurze, integracja interfejsu API. Pulpit nawigacyjny GetID umożliwia zarządzanie procesami i współpracę z członkami zespołu.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/db116331-ea87-4893-a2bf-f7ee712a6cc0.jpeg","url":"https://www.capterra.pl/software/215194/getid","@type":"ListItem"},{"name":"iComplyKYC","position":11,"description":"iComplyKYC to kompleksowe oprogramowanie AML stworzone dla dostawców usług finansowych i osób, które w nich pracują, tak jak Ty. Oprogramowanie ułatwia zbieranie, utrzymywanie i analizowanie danych KYC, usprawnianie zarządzania ryzykiem, wdrażanie klientów, automatyzację procesów roboczych i utrzymywanie solidnego, globalnego programu zgodności. Zostało ono zaprojektowane, aby umożliwić Ci skupienie się na tym, co najważniejsze: na ludziach.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7ebb32f5-64f8-487a-a08e-85d846d32645.png","url":"https://www.capterra.pl/software/200220/icomplykyc","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":12,"description":"Rozwiązanie AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) DCS to system online w pełni zintegrowany z dowolnym systemem bankowym, służący do oceny przyjęcia klienta, monitorowania transakcji, analizy zachowań ryzykownych, zarządzania przypadkami, zgodności z przepisami i raportowania SAR, a wszystko to wspierane przez sztuczną inteligencję i zaawansowane modele matematyczne.\nDCS jest prawdziwą platformą roboczą dla MLRO (urzędnik ds. sprawozdawczości w zakresie prania pieniędzy).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.capterra.pl/software/179269/dcs-aml-framework","@type":"ListItem"},{"name":"AU10TIX","position":13,"description":"Zapewnianie jakości przy każdej kontroli\n\nPrzestępstwa finansowe, takie jak pranie pieniędzy, oszustwa i finansowanie terroryzmu, stanowią poważne ryzyko biznesowe. AU10TIX przeciwdziała tym zagrożeniom poprzez dostęp do wysokiej jakości, aktualnych list, które zwiększają dokładność. \n\nRygorystyczne, wewnętrzne kontrole jakości w połączeniu z zastrzeżonym mechanizmem podejmowania decyzji, który odfiltrowuje niewiarygodne dane, umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji dotyczących potencjalnych użytkowników indywidualnych i partnerów biznesowych. \n\nUsprawnienie zarządzania ryzykiem dla firm i osób fizycznych:\n\nListy sankcji\nListy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne\nBieżące monitorowanie\nNiekorzystne media\nGlobalny zasięg\nJeden punkt końcowy API\n\nElastyczność w dostosowywaniu przepływów pracy:\nWeryfikacja tożsamości + screening listy obserwowanych\nScreening listy obserwowanych + kontrola danych umożliwiających identyfikację tożsamości\nWeryfikacja tożsamości + screening listy obserwowanych + dane osobowe umożliwiające identyfikację\nPrzetwarzanie wsadowe","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.capterra.pl/software/213867/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":14,"description":"AMLYZE to rozwiązanie typu SaaS zapobiegające przestępstwom finansowym. Oferuje różne moduły monitorowania transakcji, zarówno w czasie rzeczywistym jak i retrospektywnego, oceny ryzyka klientów, zarządzania przypadkami i screeningu sankcji. \nFirma AMLYZE zebrała najlepszych ekspertów technicznych, regulacyjnych, produktowych i nadzorczych, aby pomóc klientom rozwijać działalność, zapewniając jednocześnie skuteczne ograniczenie ich ryzyka.\nWięcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.capterra.pl/software/1042126/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":15,"description":"Trustfull to platforma do analizy tożsamości cyfrowej, która zbiera dane w oparciu o cyfrowe ślady. Dzięki cichym kontrolom wielu sygnałów, w tym numeru telefonu, adresu e-mail, adresu IP, urządzenia i przeglądarki, Trustfull pomaga firmom z różnych branż ocenić ryzyko i zapewnić bezpieczniejsze środowisko online. Główne zastosowania obejmują: KYC, AML, przejęcie konta, nadużycia promocyjne i wykrywanie oszustw związanych z tożsamością syntetyczną.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.capterra.pl/software/1057555/trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":16,"description":"ZignSec zapewnia szereg bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań w zakresie AML, procesów KYC oraz wdrażania i monitorowania klientów. Usługi te mają na celu tworzenie wartości w zaaranżowany sposób, dostosowany do konkretnych potrzeb. Proces weryfikacji można dostosować do wymagań dotyczących wdrażania, korzystając z łatwego do zintegrowania interfejsu użytkownika, który pozwala określić niezbędne kontrole zaplecza.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.capterra.pl/software/1061429/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"Clear View KYC","position":17,"description":"Połącz systemy korporacyjne z chmurą zapewniającą zgodność z przepisami AML (w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Weryfikacja podmiotów i osób pod kątem ponad 10 międzynarodowych list sankcyjnych, w tym (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Szwajcaria SECO), oraz weryfikacja PEP. Backendowy serwer w chmurze obsługuje ponad 400 instytucji finansowych w ponad 40 krajach. Podłączenie starszych systemów jest proste poprzez wywołanie internetowe SOAP/XML lub JSON/REST.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a8a4c43b-a625-44a0-b8ce-d958cf5a70f2.png","url":"https://www.capterra.pl/software/169100/clear-view-kyc","@type":"ListItem"},{"name":"ThreatMark","position":18,"description":"Firma ThreatMark wnosi zaufanie do cyfrowego świata, dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zapobiegania oszustwom. \n\nDuże banki korzystają z technologii ThreatMark, opartej na SI, aby zbudować bezpieczne środowisko bankowe, precyzyjnie weryfikując upoważnionych użytkowników, bezproblemowo we wszystkich kanałach cyfrowych. A wszystko to przy jednoczesnym zabezpieczeniu najcenniejszych zasobów użytkowników i utrzymywaniu oszustów z dala od nich.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df37372a-737c-4ba3-9ae5-7e15fd674ff6.png","url":"https://www.capterra.pl/software/211856/threatmark","@type":"ListItem"},{"name":"Kycaid","position":19,"description":"KYCAID to kompleksowy system zarządzania zgodnością, który pokrywa potrzeby wielu popularnych obszarów biznesowych podyktowanych przez regulatorów i międzynarodowe standardy zgodności. Oferuje usługę identyfikacji online z ewentualną pomocą osobistego kierownika ds. zgodności.\nW ten sposób Kycaid zapewnia szybką i bezpieczną weryfikację bez zmniejszania liczby konwersji, co jednocześnie uwalnia Twój biznes od wielu ryzyk.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7794041e-838e-4146-8ad9-888c4387d292.jpeg","url":"https://www.capterra.pl/software/1031031/kycaid","@type":"ListItem"},{"name":"Web Shield","position":20,"description":"Firma Web Shield oferuje rozwiązania w zakresie zgodności z KYB (Know Your Business), dostosowane do potrzeb instytucji płatniczych, takich jak banki przyjmujące płatności, dostawcy usług płatniczych i podmioty ułatwiające dokonywanie płatności. Rozwiązania firmy usprawniają procesy zgodności, oceny ryzyka i należytej staranności sprzedawców, umożliwiając dostawcom usług płatniczych dokładne zrozumienie działalności ich sprzedawców.\n\nOprogramowanie KYB firmy Web Shield upraszcza proces należytej staranności, zapewniając zestaw narzędzi do spełnienia złożonych zasad i zapewnienia zgodności z wymogami KYB i zasadami systemu kart, takimi jak BRAM lub VIRP. Oferowane rozwiązania umożliwiają dostawcom płatności zautomatyzowanie monitorowania sprzedawców i sprawdzania witryn internetowych, zapewniając ciągłą zgodność i zarządzanie ryzykiem dla rosnących portfeli sprzedawców.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9659d32d-adc0-4877-b28d-c257cb5766f0.png","url":"https://www.capterra.pl/software/1065646/web-shield","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":20}
</script>