Polska Pokaż produkty lokalne
Wyniki: 202 w
Wdrażanie narzędzia do zapobiegania oszustwom w celu ulepszenia rozwiązań AML, ograniczenia oszustw związanych z transakcjami, wyeliminowania niewypłacalności klientów. Uzyskaj bezpłatną wersję próbną. Dowiedz się więcej na temat produktu: SEON. Fraud Fighters
Przed wysłaniem danych do droższych kontroli KYC należy sprawdzić, czy nie są one prawidłowo zarejestrowane. Zapewnij zgodność z przepisami AML (dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) i unikaj kar finansowych, odkrywając podejrzane konta, transakcje i ruchy pieniędzy – bez niepotrzebnego tarcia w podróży użytkowników. Wdrażaj system zapobiegania oszustwom, aby rozszerzać rozwiązania w zakresie AML, ograniczać oszustwa transakcyjne, eliminować niewywiązywanie się z zobowiązań klientów i bezpiecznie rozwijać swoją działalność, mając na uwadze pełne poczucie bezpieczeństwa. Zarezerwuj 30-minutową demonstrację i skorzystaj z 30-dniowej wersji próbnej. Dowiedz się więcej na temat produktu: SEON. Fraud Fighters

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Ondato zapewnia firmom rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom. Dowiedz się więcej na temat produktu: Ondato
Ondato oferuje szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, starannie dostosowanych do każdej potrzeby. Przeprowadzanie kontroli danych pod kątem międzynarodowych list sankcji, osób o pobudkach politycznych, różnych rejestrów i mediów – Ondato zapewnia w pełni zautomatyzowany i łatwy sposób na uzyskanie ochrony przed praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i oszustwami w przestrzeni internetowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Ondato

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Kompleksowy zestaw konfigurowalnych rozwiązań w zakresie zgodności do zarządzania KYC i AML osób fizycznych i podmiotów prawnych. Dowiedz się więcej na temat produktu: iComplyKYC
iComplyKYC to kompleksowe oprogramowanie AML stworzone dla dostawców usług finansowych i osób, które w nich pracują, tak jak Ty. Oprogramowanie ułatwia zbieranie, utrzymywanie i analizowanie danych KYC, usprawnianie zarządzania ryzykiem, wdrażanie klientów, automatyzację procesów roboczych i utrzymywanie solidnego, globalnego programu zgodności. Zostało ono zaprojektowane, aby umożliwić Ci skupienie się na tym, co najważniejsze: na ludziach. Dowiedz się więcej na temat produktu: iComplyKYC

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Globalna platforma weryfikacji tożsamości Token of Trusts pomaga handlowcom zwalczać oszustwa i zwiększać zaufanie do transakcji internetowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Token of Trust
Globalna platforma zaufania Token of Trusts zapewnia handlowcom sprawdzanie PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i list sankcji, sprawdzanie dokumentów, weryfikację twarzy, weryfikację telefonu, sprawdzanie dokumentów tożsamości oraz weryfikację sieci społecznościowych online. Dowiedz się więcej na temat produktu: Token of Trust

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
NameScan oferuje oprogramowanie AML do screeningu PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i list sankcji, aby pomóc firmom w przestrzeganiu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan
NameScan: Zintegrowana platforma „wszystko w jednym”, oferująca usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu | Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu | Uniknięcie konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu poprzez screening kompleksowych danych dotyczących sankcji międzynarodowych, które są dostarczane i monitorowane w czasie rzeczywistym. Zakres obejmuje wszystkie główne międzynarodowe listy obserwacyjne, takie jak ONZ, UE, DFAT i OFAC, a także tysiące innych list rządowych i organów ścigania. Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Rozwiązanie do zarządzania zobowiązaniami B2B, które automatyzuje cały proces związany z płaceniem dostawcom i partnerom.
Tipalti zapewnia dobre rozwiązanie do automatyzacji płatności, automatyzując cały proces dokonywania płatności na rzecz globalnych dostawców i partnerów. Platforma holistyczna Tipalti zapewnia jeden system chmurowy, w tym zarządzanie dostawcami, zgodność podatkową, zaopatrzenie, zarządzanie fakturami, płatności globalne, raportowanie i uzgadnianie AP oraz integrację ERP. Klienci zazwyczaj eliminują 80% obciążenia AP, przyspieszając jednocześnie zamknięcie finansowe o 25% i wzmacniając mechanizmy kontroli finansowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tipalti

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important analyst firms. Businesses and governments worldwide use ProcessGene solutions to manage and control risks, assure compliance to policies and regulations, manage corporate governance programs, and perform internal audits. Dowiedz się więcej na temat produktu: ProcessGene GRC Software Suite

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
All-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/KYB and AML needs
Sumsub provides an all-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/KYB and AML needs. It is a single powerful platform to convert more customers, speed up verification, reduce costs and fight digital fraud Trusted by 2000+ businesses, including Binance, Bybit, Huobi, TransferGo, Moonpay, iTalki, Didi, Hyundai, Exness, ESL Gaming and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sumsub KYC/AML Platform

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view.
A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view. Dowiedz się więcej na temat produktu: Forestpin Analytics

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance. Dowiedz się więcej na temat produktu: Alessa

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities. Dowiedz się więcej na temat produktu: Biz4x

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Fraud.net is a leading fraud prevention & fraud detection platform for enterprises in the financial services & digital commerce sector.
Increase revenues and reduce fraud, affordably. Recognized in Gartner’s Market Guide for Online Fraud Detection, Fraud.net is a leading KYC/AML, fraud prevention and fraud detection platform for enterprises in the financial services and digital commerce sectors. Our powerful SaaS solution combines AI & deep learning, collective intelligence, rules-based decision engines, and streaming analytics to detect fraud in real-time, at scale. Request a demo today to learn more! Dowiedz się więcej na temat produktu: Fraud.net

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 40 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data. As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf Dowiedz się więcej na temat produktu: Sanction Scanner

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
NameScan is an AML/CTF Risk Management Solution helping our clients to meet their regulatory compliance obligations.
NameScan is a Pay-As-You-Go Risk Management solution provider with a variety of AML, KYB and KYC screening solutions. We help streamline your risk compliance process through PEP and Sanction checks, Adverse Media checks, ID Veridiction and more. Our cost-effective solutions offer global coverage, streamline customer onboarding and that ability to identify risk to your business in real time. Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Platforma zarządzania cyklem życia produktu w czasie rzeczywistym, oparta na analizie ryzyka, z pełną odpowiedzialnością za automatyzację polityki, zwiększającą efektywność i zmniejszającą ryzyko.
System jest w pełni skoncentrowany na zautomatyzowaniu procesów back-office KYC (poznaj swojego klienta) i due diligence. Począwszy od tego, że pozwala klientowi bezpośrednio wypełniać i przesyłać wszystkie niezbędne dokumenty związane z całym procesem onboardingu. KYCP automatyzuje także obliczanie ryzyka na podstawie wcześniej zdefiniowanych dynamicznych parametrów, co pozwala na natychmiastowe zautomatyzowanie sposobu, w jaki wniosek powinien zostać rozpatrzony. KYC Portal jest nagradzaną, w pełni dynamiczną, opartą na analizie ryzyka platformą do zarządzania cyklem życia klienta. Dowiedz się więcej na temat produktu: KYC Portal

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Pipl is the world's leading provider of online identity information with over 3 billion cross-referenced online identities.
pipl is an identity management solution designed to help anti-fraud and investigation professionals in the insurance, eCommerce, financial services, legal, government, and law enforcement sector locate required individuals and collect personal as well as official information to analyze associations between people. The platform allows professionals to collect data from various sources including the internet, directories, public records, and archives to automate fraud detection operations. Dowiedz się więcej na temat produktu: Pipl

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
ScanWriter is a Fraud Detection and Investigation Software that empower your investigations with actionable data insights.
ScanWriter by Personable is patented financial investigation software that offers data entry automation with 100% accuracy. You can convert any paper document and digital file into a structured Excel format. ScanWriter makes your job of data gathering and evaluation much more effortless. ScanWriter also provides an immediate data analytic summary within minutes. Its sophisticated analytical tools and modeling techniques make it easy to follow the money trail. Dowiedz się więcej na temat produktu: ScanWriter

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more.
Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Enformion

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite. Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk. Other modules: - GDPR // Privacy - DLGS81 // Health and safety at work - C-SIEM // SIEM Management - 231 // Administrative liability of companies - 27001 // Information Security - 37001 // Prevention of corruption - SIGN IN // Attendance register - COOKIE CHECK // Cookie management for websites Dowiedz się więcej na temat produktu: GRC CORA

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
A customizable trust workflow for fast-growing companies. Increase safety on your product, and comply with KYC / AML regulation.
Unlock borderless growth with our metamap's, a customizable trust workflow that empowers service providers to reach more customers. MetaMap surfaces merits in the form of legal, financial, and work data, so companies can provide services to their customers, regardless of who they are or where they live. Access the world of validated data, organized into merits. Open the door to more customers by assessing them based on comprehensive, evidence-based merits, not rigid scores or guesses. Dowiedz się więcej na temat produktu: MetaMap

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Transform your client onboarding experience using Verify 365 AML and ID verification software.
Verify 365 is a client onboarding and AML solution that helps businesses seamlessly verify new clients using NFC biometric identity checks, electronic global address checks, global PEPs/sanction checks and Open Banking. By using fast & accurate digital onboarding you can save unbelievable amounts of time and administration. Using our risk engine & app-based verification system our AI-powered source of funds identifies risk using FCA- integrated Open Banking and instant reporting. Dowiedz się więcej na temat produktu: Verify 365

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more Dowiedz się więcej na temat produktu: SAS Anti-Money Laundering

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Oprogramowanie KYC, które pomaga firmom w weryfikowaniu tożsamości i usprawnianiu procesów wdrażania klientów. Globalny zasięg. Łatwa integracja. Dokładne wyniki.
Oprogramowanie zgodności KYC (poznaj swojego klienta), które pomaga firmom w weryfikowaniu tożsamości i usprawnianiu procesów wdrażania klientów. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje weryfikację dokumentów tożsamości (ponad 7000 dokumentów, ponad 223 krajów), dopasowanie twarzy, testy biometryczne, weryfikację list AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy). GetID oferuje szereg opcji integracji: Pakiety SDK dla urządzeń mobilnych i sieciowych, strona weryfikacji w chmurze, integracja interfejsu API. Pulpit nawigacyjny GetID umożliwia zarządzanie procesami i współpracę z członkami zespołu. Dowiedz się więcej na temat produktu: GetID

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Polska Produkt lokalny
Cloud-based solution that helps merchants detect payment fraud, account takeovers, manage chargebacks and false positives.
Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nethone Guard

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program. Dowiedz się więcej na temat produktu: Actimize Platform

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches. Dowiedz się więcej na temat produktu: MirrorWeb

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies. Dowiedz się więcej na temat produktu: iDenfy

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive reduction compared to legacy systems. KYC Miner: Customer risk analysis with AI. Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP. Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes Dowiedz się więcej na temat produktu: KROTON

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes. Dowiedz się więcej na temat produktu: Feedzai

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service. Dowiedz się więcej na temat produktu: Oracle AML and Financial Crime Compliance Management

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place: KYC AML CDD Form Builder Transaction Monitoring Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs. Dowiedz się więcej na temat produktu: A.ID

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production. Dowiedz się więcej na temat produktu: Smarsh

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Risk Management and reporting solution that helps businesses conduct AML/CTF screening based on global standards.
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verification, and other risk prevention solutions help business streamline their customer onboarding process. Dowiedz się więcej na temat produktu: MemberCheck

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour. Dowiedz się więcej na temat produktu: AMLcheck

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
DCS sprawdza i analizuje klientów oraz transakcje finansowe w czasie rzeczywistym, dostarczając ostrzeżenia i blokując podejrzane działania.
Rozwiązanie AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) DCS to system online w pełni zintegrowany z dowolnym systemem bankowym, służący do oceny przyjęcia klienta, monitorowania transakcji, analizy zachowań ryzykownych, zarządzania przypadkami, zgodności z przepisami i raportowania SAR, a wszystko to wspierane przez sztuczną inteligencję i zaawansowane modele matematyczne. DCS jest prawdziwą platformą roboczą dla MLRO (urzędnik ds. sprawozdawczości w zakresie prania pieniędzy). Dowiedz się więcej na temat produktu: DCS AML

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hearsay Relate

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax. Dowiedz się więcej na temat produktu: TaxCalc

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Persona helps companies of all sizes easily and securely manage fully compliant KYC, AML, and identity verification programs.
Persona helps companies of all sizes automate any identity-related use case. We deliver a customer-first PII collection experience and verify data, documents (government IDs & more!), and identities. Enrich your customer information with phone risk reports, watchlists, and other reports to manage fully compliant KYC/AML programs. For a limited time, Persona is offering 500 free government ID with optional selfie verifications or Persona Watchlist reports per month. Test out our platform today. Dowiedz się więcej na temat produktu: Persona

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
ACTICO Anti Money Laundering software MLDS recognizes unusual behavior and detects money laundering anomalies in payment transactions.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies The software helps banks and insurance companies to carry out the risk assessment of customer relationships and Know Your Customer (KYC) profiling. In addition, Actico Machine learning combines data with the expertise of compliance officers. It can quickly and accurately detect complex cases of money laundering. Dowiedz się więcej na temat produktu: ACTICO Compliance Suite

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
NorthRow enables you to make faster decisions and safely onboard customers in seconds whilst complying with ever-changing legislation.
NorthRow is an award-winning, highly secure KYC/B (Know Your Customer/Business), ID&V and Remote Verification cloud software that helps compliance teams with digital transformation from streamlining their processes to enhanced visibility at scale. With an extensive breadth of experience and leading software solutions, NorthRow helps businesses to successfully onboard new clients and employees, unlocking more time for you to focus on the single most important task - growing your business safely. Dowiedz się więcej na temat produktu: NorthRow

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Onfido helps businesses to build identity verification around their unique needs with an end-to-end, AI powered platform.
Onfido helps businesses to build identity verification around their unique needs with an end-to-end, AI powered identity verification solution. We help 900+ businesses power open, secure, and inclusive relationships with their customers. Our Real Identity Platform helps businesses to seamlessly onboard customers at scale while stopping fraud and navigating KYC, AML and other regulatory requirements. Dowiedz się więcej na temat produktu: Onfido

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
A Human-friendly AI platform with first-class UX gives AML teams superpowers in their fight against financial crime.
Lucinity's AI-driven and easy-to-use AML platform gives compliance pros the tools to turn the tables on financial crime. Transaction Monitoring provides detailed and user-friendly reports. Actor Intelligence delivers up-to-date risk scores of actors. SAR Manager makes it easy to submit, organize, review, and file SAR's in record time. Lucinity's AI learns from a vast pool of transactions from hundreds of banks and makes AML compliance hyperefficient and cost-effective. Make Money Good! Dowiedz się więcej na temat produktu: Lucinity

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity.
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity. We are the only platform capable of guaranteeing that the signatories are who they claim to be, through elements such as a video of the person signing, trace memory, video of verbal acceptance of the agreement, constancy of conservation and much more. FAD allows you to sign documents from anywhere in the world, safely and instantly, creating a series of evidences 100% attributable in court. Dowiedz się więcej na temat produktu: FAD

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others. Dowiedz się więcej na temat produktu: upMiner

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Prevenet

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation Dowiedz się więcej na temat produktu: AU10TIX

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module. Dowiedz się więcej na temat produktu: SURETY Eco

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards. Dowiedz się więcej na temat produktu: ACAMS Risk Assessment

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch. Dowiedz się więcej na temat produktu: AML360 Dashboard

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more. Dowiedz się więcej na temat produktu: FRAMLx

Funkcje

  • Monitorowanie transakcji
  • Lista obserwacyjna
  • Weryfikacja tożsamości
  • Analityka behawioralna
  • Screening PEP
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Wykrywanie nadużyć finansowych
  • Raportowanie/analityka
  • Zarządzanie ryzykiem